Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
О решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие все семь членов Совета директоров.
Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», проводимого по итогам 2023 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу: О кандидатурах для избрания в состав Совета директоров ОАО «Биохиммаш».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу: О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Биохиммаш».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу: О кандидатурах для избрания на должность Генерального директора ОАО «Биохиммаш».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» по итогам 2023 г. следующие вопросы, поступившие от ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/24 от 15.01.2024 г.):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об избрании исполнительного органа ОАО «Биохиммаш» - Генерального директора. Срок полномочий Генерального директора – пять лет.
Решение принято.
По второму вопросу:
Внести в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:
Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/24 от 15.01.2024):
1. Анисимов Сергей Александрович
2. Баев Игорь Юрьевич
3. Банцевич Людмила Геннадьевна
4. Беломестный Антон Витальевич
5. Дорожкина Нелли Викторовна
6. Мамкаева Любовь Валентиновна
7. Старицын Николай Андреевич
Предложенные Андреевым А.В. (письмо от 17.01.2024 г):
1. Чуприков Евгений Иванович
2. Никифоров Сергей Николаевич
3. Мельник Игорь Александрович
Решение принято.
По третьему вопросу:
Определить численный состав Ревизионной комиссии ОАО «Биохиммаш» в количестве 3 (трех) членов. Внести в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:
Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/24 от 15.01.2024):
1. Арифулина Ирина Сергеевна
2. Дворецкая Ольга Александровна
3. Иляшева Татьяна Анатольевна
Предложенные Андреевым А.В. (письмо от 17.01.2024 г):
1. Губкина Светлана Юрьевна.
Решение принято.
По четвертому вопросу:
Внести в бюллетень для голосования для избрания на должность Генерального директора ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:
Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/24 от 15.01.2024):
1. Карташов Максим Сергеевич.
Решение принято.
2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 05 февраля 2024 г. в 09-00 час.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1/24 от 05 февраля 2024 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 05.02.2024г.